Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

Дата: 28.02.2012

     Прокурорами в 2011 году в ходе осуществления надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесено 233 представления, в суды направлено 31 заявление о понуждении организаций разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, по инициативе прокуроров 72 лица привлечены к дисциплинарной, 92 - к административной ответственности.

     Проверками выявлялись нарушения законов в деятельности страховых и букмекерских организаций, ломбардов, подразделений ФГУП «Почта России», организаций, оказывающих услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества, госорганов, осуществляющих контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом и др.

     Так, установлены факты ненадлежащего осуществления контроля Региональным отделением ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе за исполнением законодательства профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В ходе проверки в ООО «Сателлит» им не выявлено нарушение срока утверждения директором общества Правил внутреннего контроля, отсутствие их согласования с надзорным органом, в ОАО «ИК «Единство» не оценивалась законность действующих с 2003 года Правил внутреннего контроля, которые пришли в противоречие с федеральным законодательством.

     Прокурорами в Республике Тыва, Красноярском крае, Новосибирской, Омской областях в почтовых отделениях ФГУП «Почта России» проверено соблюдение порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с федеральным законодательством контролю, и программ осуществления внутреннего контроля. По итогам проверок руководителям подразделений в регионах внесены представления.

     Органы прокуратуры Республики Бурятия и Красноярского края в целях противодействия теневому обороту драгоценных металлов и камней и легализации доходов, полученных преступным путем, совместно с инспекциями пробирного надзора проверили организации, чья деятельность связана с оборотом драгоценных металлов и камней, по итогам проверок внесено 11 представлений, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях.

     По результатам проверки законности совершения финансовых операций организациями ЖКХ, проведенной прокуратурой Алтайского края во взаимодействии с Росфинмониторингом, возбуждено три уголовных дела о хищениях денежных средств в указанной сфере.

     Материалы проверки информации ЦБ России о сомнительных операциях с денежными средствами в размере 8 млрд. руб., осуществляемых клиентами одного из коммерческих банков Кузбасса, проведенной прокуратурой Кемеровской области, послужили основанием для возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

     В 2011 году в производстве органов предварительного следствия округа находилось 76 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.174, 174.1 УК РФ. В суды направлено 50 уголовных дел. По уголовным делам указанной категории сумма легализованных незаконных денежных средств составила 349,5 млн. руб., органами следствия изъяты имущество, денежные средства и иные ценности на сумму свыше 94,8 млн. руб.

     Осуществление надзорных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, продолжается в текущем году.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе

© 2003-2019 Прокуратура Кемеровской Области
Все права защищены
Производство: Интернет Квартал
Дизайн: Студия Алексея Лобура